ostannipodii.com
Правоохоронні органи ліквідували в Києві “конвертаційний центр” з щорічним обігом у 300 мільйонів гривень. Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували “конвертаційний центр” – незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки”, – повідомляє в суботу прес – центр СБУ.
У відомстві зазначили, що протягом останніх п’яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно в “тіньовий” оборот виводилося понад 300 млн грн.
“Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку кошти через спеціально створені понад 20 фіктивні підприємства”, – підкреслили в СБУ.
Згідно з повідомленням, діяльність “конвертцентру” забезпечували менше 20 осіб і охоплювали п’ять областей України.
У відомстві також повідомили, що 25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях, квартирах і транспортних засобах учасників угоди правоохоронці вилучили більше 10 млн грн, комп’ютерне облад<нання, фінансову документацію.
