dt.ua
Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві припинили діяльність потужного «конвертаційного центру» до складу якого входили 18 «фіктивних» підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, за допомогою яких надавались послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України. Про це інформує перс-служба відомства.
За попередніми оцінками фахівців за період існування «конвертаційного центру» інтересам держави було завдано збитки у розмірі понад 19 млн. гривень.
Під час проведення обшуків оперативниками було вилучено 14 печаток «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка та первинна бухгалтерська документація, мобільні телефони, що використовувались у протиправній діяльності.
Наразі розпочато проведення слідчих дій щодо підприємств реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами.
За словами виконуючого обов’язки першого заступника начальника ГУ Міндоходів у м.Києві – начальника слідчого управління фінансових розслідувань Івана Куценко детінізація економіки та ліквідація конвертаційно-транзитних груп – один з головних пріоритетів у роботі слідчо-оперативних підрозділів ГУ Міндоходів у м.Києві.
Нагадаємо, що з початку поточного року у столиці оперативниками Міндоходів ліквідовано вже 9 «конвертаційних центрів», до бюджету з їх користувачів стягнуто понад 134 мільйони гривень.
